NIK stwierdził także, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej nie sprawdził czterech i pół miliona niekompletnych lub błędnych informacji o operacjach przekraczających 15 tysięcy euro. Inspektorzy ustalili, że postępowania, które prowadzi GIIF w wielu przypadkach kończą się zawiadomieniami do prokuratury i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W czasie kontroli odkryto jednak nieprawidłowości i uchybień - 11 milionów z ponad 88 milionów przekazanych GIIF danych o transakcjach było niepełnych lub zawierało błędne informacje.

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli rezultaty przeprowadzonej inspekcji pokazują potrzebę wydania przez szefa resortu finansów nowego rozporządzenia rejestrowego. Zdaniem kontrolerów należy zwiększyć koordynację przeprowadzania kontroli - poinformowała Informacyjna Agencja Radiowa, której słowa przytacza portal Onet.pl.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej - jednoosobowy centralny organ administracji państwowej, drugi po Ministrze Finansów organ właściwy w sprawach zapobiegania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Działa na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276).